La Junta general ordinaria de accionistas se celebrará mañana, lunes, en el Auditorio Príncipe Felipe, situado en la calle Pérez de la Sala esquina con Plaza de La Gesta, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, si procediera, el siguiente día 4 de Marzo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día:

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, comprensivas del Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, auditadas por “Centium Auditores S.L”, todo ello correspondiente al ejercicio 2006/2007, cerrado a 30 de junio de 2007, así como la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2006/2007.

Tercero Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2007/2008.

Cuarto: Cese y nombramiento de administradores.

Quinto: Ruegos y preguntas.

Sexto: Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se informa que tendrán derecho de asistencia los titulares de cuatro o más acciones, siempre que se encuentren inscritas en el Libro registro de Acciones de la Sociedad, con cinco días de antelación como mínimo al de la celebración de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, siempre que conste por escrito y con carácter especial.