El Consejo de Administración del Real Oviedo, S.A.D., en su reunión de fecha 15 de mayo de 2018 acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración, en el “Auditorio Principe Felipe”, sito en la Plaza del Fresno, s.n., 33007 Oviedo (Asturias), el día 21 de junio de 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria; y, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:
Primero. Designación de Auditor de Cuentas
Segundo. Modificación de Estatutos
Tercero. Renovación del órgano de administración
Cuarto. Ruegos y preguntas.
Tendrán derecho de asistencia los titulares de cuatro o más acciones, siempre que consten inscrita en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad cinco días antes de la de celebración de la Junta; los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, accionista o no, siempre que conste por escrito y con carácter especial.
En cumplimiento del artículo 286 de la Ley de Sociedades de capital se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social el informe de los administradores emitido al efecto, sin perjuicio de los derechos generales de información que les concede el artículo 197 del mismo texto legal, en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.
Asimismo se hace constar a los señores accionistas que se requerirá la presencia de notario para que levante acta de la Junta.
Oviedo, 17 de Mayo de 2018
Don Jorge Menéndez Vallina
Presidente del Consejo de Administración.
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración de la sociedad de capital “Real Oviedo, S.A.D.”, en su reunión celebrada el día 15 de mayo de 2018, acordó incorporar al orden del día de la convocatoria de Junta General Extraordinaria de la sociedad para el día 21 de junio de 2018, los siguientes puntos:
- Designación de Auditor de Cuentas
- Modificación de Estatutos
- Renovación del órgano de administración
- Ruegos y Preguntas.
Primero: El presente informe de Consejo de Administración se emite al amparo de lo previsto en los artículos 286 y 287 de la LSC.
Segundo: Se propondrá a la Junta General de Accionistas de la sociedad el nombramiento de firma auditora para los ejercicios correspondientes a las temporadas 17/18; 18/19 y 19/20.
Tercero: Con el propósito de su adaptación al “Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y de tener un texto refundido de los estatutos sociales, se propondrá, para su aprobación por la Junta General de Accionistas, el borrador que se adjunta al presente informe como documento anexo número 1.
Cuarto: El actual consejo de administración está designado por plazo de cinco años, por lo que la vigencia de sus cargos expira el próximo mes de diciembre. Se hace precisa la renovación del consejo, para lo que se propondrá a aprobación de la Junta la renovación de los mismos consejeros actualmente designados por un plazo de seis años a contar desde el día 27 de junio de 2018
Oviedo, a 15 de mayo de 2018
El Consejo de Administración
