Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el pasado día 15 de Marzo de dos mil siete y, en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el próximo veintitrés de Abril de dos mil siete, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, de no reunir el quórum necesario, al día siguiente, veinticuatro de Abril, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar, en ambas convocatorias, en la Sala Polivalente del Auditorio Príncipe Felipe, Plaza de la Gesta, sin número, de Oviedo, con el siguiente Orden del Día:
Primero.- Ratificación del nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración que han sido designados por el Consejo.
Segundo.- Ampliación de capital por importe de 2.333.237,50 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 84.845 nuevas acciones nominativas, de la misma serie y clase que las ya existentes, su mismo valor nominal, es decir 27,50 euros, contenidos y derechos, que llevarán los números 96.975 a 181.819, ambos inclusive; las aportaciones dinerarias se desembolsarán íntegramente al momento de la suscripción, mediante su ingreso en la cuenta abierta a nombre de la Sociedad; se reconoce a favor de los señores accionistas, el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley y los Estatutos sociales, de un número de acciones proporcional al que poseen, tal derecho habrá de ejercitarse en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, si el último día de plazo es inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente; en el supuesto que no todos los socios ejerciesen su derecho de adquisición preferente en el plazo antes establecido, se autoriza expresamente al Consejo de Administración para la admisión de ofertas de suscripción por terceras personas físicas o jurídicas, sean accionistas o no, de las acciones sobrantes, las cuales serán adjudicadas por el citado Consejo de Administración libremente, en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la finalización del anterior plazo; expresamente se admite la posibilidad que la suscripción sean incompleta, y finalizados dichos plazos las acciones no suscritas en ninguna de las formas antes previstas, quedarán anuladas y la ampliación quedará fijada en el nominal de las acciones suscritas.
Tercero.- Ampliación de capital por importe de 3.030.000 euros; la propuesta de ampliación, por la expresada cuantía, lo es a solicitud del socio Don Francisco Gómez Hernández.
Cuarto.- Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales relativos al capital social, al efecto de adecuarlos a la cifra alcanzada, como consecuencia de la ampliación de capital que se acuerde.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Otorgamiento de facultades para el desarrollo y ejecución de los acuerdos en lo no previsto en los mismos y subsanación de errores, en su caso.
Séptimo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.
Podrán asistir personalmente a la Junta General los accionistas que acrediten ser titulares de al menos cuatro acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el Registro de Acciones nominativas de la Sociedad. Con este fin se podrá solicitar y obtener de la Sociedad en cualquier momento desde la publicación de la presente convocatoria hasta la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia. Los titulares de acciones en número inferior a cuatro, podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido.
Los accionistas podrán delegar por escrito su representación específica para esta Junta en otra persona. La acreditación de la representación conferida se hará por medio de documento que evidencie su legitimidad y el carácter especial del poder de acuerdo a lo establecido en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Desde la publicación de esta convocatoria los señores accionistas podrán examinar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe del Consejo de Administración sobre las mismas, cuya entrega o envío gratuito puede pedir de forma inmediata y gratuita y, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, sin perjuicio de los derechos de información que les concede el artículo 112 del citado texto legal, en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
La solicitud de las tarjetas de asistencia, así como el examen del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe del Consejo de Administración sobre las mismas, la de entrega o envío del mismo o cualquier otro extremo, se deberán de efectuar en el nuevo domicilio social, sito en el Estadio Carlos Tartiere, calle Ricardo Vázquez Prada, sin número, de Oviedo.